KYC Analyst Inglés

Grupo Crit es una multinacional de gestión integral de Recursos Humanos ofrecemos servicios de trabajo temporal, selección de personal, consultoría, formación y externalización.

En Grupo Crit, el trabajo temporal es nuestra principal actividad de negocio. Somos especialistas en la puesta a disposición de trabajadores, y llevamos más de 20 años haciéndolo con éxito en España, y en todo el mundo .¡Únete a nosotros! Buscamos a un profesional con experiencia para el puesto de Analista en KYC (Know Your Customer) en colaboración con entidad bancaria multinacional.

Desde la oficina de Alcalá de Henares buscamos: KYC Analyst Inglés -

Tu misión principal será asegurar que la información de nuestros clientes esté actualizada y cumpla con los estándares de cumplimiento normativo, garantizando un servicio de alta calidad y precisión.

Funciones:

• Verificación de Identidad (Onboarding): Comprobar que los clientes son quienes dicen ser, validando documentos de identidad y direcciones, y utilizando, en ocasiones, biometría.
• Debida Diligencia del Cliente (CDD/EDD): Analizar el perfil del cliente para determinar el nivel de riesgo, aplicando medidas mejoradas para clientes de alto riesgo o personas expuestas políticamente (PEPs).
• Monitoreo y Revisión Continua: Supervisar transacciones y actividades financieras para detectar comportamientos inusuales.
• Actualización de Expedientes (KYC Refresh): Mantener los datos de los clientes actualizados conforme a la normativa vigente.
• Investigación y Cumplimiento: Investigar casos sospechosos y garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de AML (Anti-Money Laundering).

Condiciones:

• Contrato: Mensual con posibilidad de renovar.
• Horario: Lunes a viernes, de 09:00 a 18:00h.
• Modalidad: presencial.
• Salario: Competente según sector.